УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Тверьагроснабкомплект»

 

Протокол № 1  от

«07»  июня  2002 года

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О  РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТВЕРЬАГРОСНАБКОМПЛЕКТ»

 

Тверь - 2002

 

 

1. Общие положения.

 

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и настоящим Положением.

1.3. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных, обществах». По вопросам. не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция ревизионной комиссии определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

 

2. Формирование ревизионной комиссии Общества.

 

2.1. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в ревизионную комиссию Общества регламентируется ст. 53 Федерального закона «об акционерных обществах».

2.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров в количестве 3 человек большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением голосов акционеров - членов Совета директоров, Генерального директора и его заместителей, главного бухгалтера сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается на весь срок полномочий Ревизионной комиссии членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером. Член ревизионной комиссии может не являться акционером Общества.

В период исполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии им выплачивается вознаграждение в размерах, установленных Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

 

3. Полномочия Ревизионной комиссии.

 

3.1. В компетенцию Ревизионной комиссии входит :

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ учетной политики Общества, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности  Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором Общества, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

-          анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

 

4. Права  и обязанности Ревизионной комиссии.

 

4.1. Ревизионная комиссия имеет право :

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества,

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

-          ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и  инструкций, принимаемых Обществом;

            - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

4.2. Ревизионная комиссия обязана:

— своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров и единоличного  исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

— давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

— соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальны­ми, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

— в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и
служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

 указанные документы  должны быть представлены в течение 3-х дней с момента предъявления письменного запроса;

- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

— требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

— фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, Положений, правил и инструк­ций общества работниками Общества и должностными лицами;

~ осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе общества и настоящем Положении;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам  финансово-хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в Обществе.

- не нарушать нормального режима деятельности Общества , его отдельных служб  и подразделений;

- в случае обнаружения финансовой заинтересованности отдельных акционеров, членов Совета директоров в сделках одной из сторон по которым является Общество, во избежание причинения ущерба Обществу, информировать об этом Совет директоров в письменной форме.

Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, Общество в лице единоличного исполнительного органа заключает договор.

Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров
отвечать на вопросы участников собрания.  

 

5. Порядок проведения проверок (ревизий).

 

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год.

5.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее чем за 40 дней до да­ты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии;

- решению Общего собрания акционеров;

- решению Совета директоров;

- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.4. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю Реви­зионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения Ревизион­ной комиссии.

В течение 5 рабочих дней после получения требования председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной комиссии.

При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) Председа­тель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведе­нию.

5.5. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющие­ся и порученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

5.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

5.7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной, деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

 

6. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии)
акционерами общества.

 

6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в со­вокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

6.2. Акционеры — инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование под­писывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя председателя Ревизионной комиссии или сдается в Общество под роспись.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в Общество.

6.4. В течение 5 рабочих дней с даты  предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

6.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);

- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) про­ведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;

- требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям Устава Общества.

6.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через три месяца после предъявления в Ревизионную комиссию первого из названных требований.

 

7.Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного Общего собрания.

 

7.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается большинством го­лосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем Ревизионной комиссии.

7.2. Требование Ревизионной комиссией созыва внеочередного Общего собрания направляется Обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи в Общество.

Требование Ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;

- четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;

- форму проведения собрания.

 

 

8. Решения Ревизионной комиссии.

 

8.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом" «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к ее компетенции, на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссий вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

8.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

8.3. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и (или) акционеров.

8.4. Заключение Ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 5 дней с даты утверждения заключения.

 

9.Председатель Ревизионной комиссии.

 

9.1. Ревизионная комиссия избирает Председателя из своего состава. Председатель Реви­зионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.

9.2. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;

- организует работу Ревизионной комиссии;

- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров;

- подписывает документы, исходящие от ее имени.

9.3. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

 

10. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

 

10.1. В период исполнения своих обязанностей Председатель и члены Ревизионной комиссии по завершению проверки получают вознаграждение, исходя из среднемесячного сложившегося фонда потребления в расчете на работника Общества, за предшествующий год с учетом инфляционного коэффициента в соответствии с решением Совета директоров.

10.2. Вознаграждения выплачиваются на основании настоящего Положения, утвержденного решением Общего собрания акционеров и приказа Генерального директора.

10.3. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивается.

 

11. Документы Ревизионной комиссии.

 

11.1 К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы Ревизионной комиссии;

- акты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий); -     заключения ревизионной комиссии;

- заключения Ревизионной комиссии.

11.2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;

- повестка дня заседания;      

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

11.3. В актах Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

- место и время проведения проверки (ревизии);

- члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);

- основание проведения проверки (ревизии);

- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;

- указание на лиц, допустивших нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;

- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

11.4. В заключениях Ревизионной комиссии указываются:

- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;

- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в го­довой бухгалтерской отчетности Общества;

- требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленной в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;

- полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);

- сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания;

- сведения о письменных объяснениях от Генерального директора,  членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;

- описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, о заключении и исполнении с ними договоров.

11.5. Документы Ревизионной комиссии подписываются членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

11.6.Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются председателем Ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

11.7. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:

- требования о проведении проверки (ревизии);

- отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии);

- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

11.8. Общество в лице Генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Решением Общего собрания  акционеров

Открытого акционерного общества

«Тверьагроснабкомплект»

 

Протокол № 1 от

«07»  июня  2002 года

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТВЕРЬАГРОСНАБКОМПЛЕКТ»

 

 Тверь  -  2002 г.

 

 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Тверьагроснабкомплект» определяет порядок избрания, правовое положение, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, вознаграждение и компенсации, устанавливаемые членам Совета директоров, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральными законами, Уставом ОАО «Тверьагроснабкомплект», решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением.

 

 

2.      ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

 

2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.2. Членом Совета директоров может быть дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, в возрасте от 25 до 65 лет. Член Совета директоров может не являться акционером Общества.

            Членом Совета директоров не может быть лицо, являющееся участником, учредителем, акционером или работником конкурирующей организации.

2.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, с  соблюдением требования, указанного в п. 3.2. настоящего Положения.

            Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе в случае самовыдвижения, должно быть представлено в письменной форме и должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, гражданство, его участие в иных организациях в качестве участника, акционера, учредителя или работника, его возраст, количество обыкновенных акций, принадлежащих ему, если он является акционером Общества, его подпись о согласии на выдвижение в члены Совета директоров Общества, а также  имена акционеров, выдвигающих кандидата и количество принадлежащих им обыкновенных акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

            Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после  окончания финансового года.

2.4. Совет директоров рассматривает, принимает решение и сообщает о нем акционерам (акционеру), представившим предложение, в  порядке и сроки, установленные п.п. 5.6. ст. Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5. В случае отсутствия предложений от акционеров Совет директоров Общества включает кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.

2.6. Члены Совета директоров  избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

            Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий, по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.7. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – его заместитель, которые избираются на весь срок полномочий Совета директоров членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров Общества.

            Председатель Совета директоров не вправе быть одновременно  Генеральным директором Общества.

2.8. Совет директоров вправе при необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов.

2.9. Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа работников Общества, который ведет протоколы и делопроизводство Совета директоров, оформляет и доводит решения Совета директоров до Генерального директора Общества, заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров и направляет повестку заседания, ведет протоколы и оформляет решения Общих собраний акционеров Общества, а также доводит их до членов Совета директоров и Генерального директора Общества, осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем Совета директоров Общества.

 

3.      Полномочия Совета директоров Общества.

 

3.1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами :

-         принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

-         исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

-         достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров Общества в пользу  расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

3.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных  п. 8 ст. 55 Федерального закона  «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки для Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом  «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе утверждение предварительных годовых отчетов Общества;

- вынесение на решение Общего собрания вопросов о реорганизации Общества, увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дроблении и консолидации акций, одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах", одобрении  крупных сделок, в случаях, предусмотренных статей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретения Обществом размещенных им акций для уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала Общества;

- установление количества приобретаемых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, цены приобретения, формы и срока оплаты, а также срока, в течение которого осуществляется приобретение.

- образование Правления Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также самого Правления;

- установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества;

- определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

-         рекомендации по выплате годового дивиденда по акциям, его размеру и порядку его

выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков финансового года;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом  «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, назначение и досрочное прекращение полномочий директора и главного бухгалтера филиалов и представительств. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона  «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона  «Об акционерных обществах»;

- принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора, назначении исполняющего обязанности Генерального директора, в том числе в случае, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности,  и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора Общества;

- утверждение договора с Генеральным директором Общества;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;

- рекомендации Общему собранию акционеров о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам-инициаторам этого собрания;

- принятие решений об участии Общества в других организациях в качестве учредителя за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принятие решения об участии  в которых отнесено к компетенции  Общего собрания акционеров;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и Уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3.5. Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – его заместитель, либо при их отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества:

-         организует работу Совета директоров;

-         созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

-         председательствует, в случае отсутствия Генерального директора, на Общем собрании акционеров;

-         подписывает договоры от имени Общества с Генеральным директором.

Председатель Совета директоров Общества вправе без доверенности действовать от

имени Общества при представлении его интересов во всех государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

 

4.      Регламент  работы Совета директоров Общества.

 

4.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов на заседании Совета директоров.

4.2. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров, он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет заместитель Председателя Совета директоров.

4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Первое заседание Совета директоров проводится не позднее 7 дней от даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран этот состав Совета.

            Заседание Совета директоров по предварительному утверждению годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтвержденных Ревизионной комиссией и Аудиторов Общества, проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по  требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества.

4.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем Совета каждому члену Совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи) не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания должно содержать повестку дня заседания, место и время проведения заседания.

            Вопросы, не указанные в уведомлении, могут рассматриваться на заседании Совета директоров с согласия всех присутствующих членов Совета. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

4.6. Совет директоров принимает решения и организует работу по своему усмотрению. Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия его заместитель, председательствует на заседаниях Совета. В случае их отсутствия члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа членов Совета.

4.7. Совет директоров имеет кворум, если на его заседании присутствует не менее 3 членов Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При определении  наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на  заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

Решения по вопросу одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона  «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов  Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона  «Об акционерных обществах», принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.8. Ведение протоколов на заседании Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

            В протоколе заседания указывается:

- место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании и председательствующий; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования по ним; принятые решения.

            Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета.

            Ответственность за правильность составления протокола заседания несет председательствующий на заседании.

            Протокол заседания составляется Секретарем Совета директоров в 3-дневный срок после его проведения.

            Решения заседания Совета директоров доводятся Секретарем Совета директоров до исполнительных органов Общества не позднее 5-ти дней после проведения заседания Совета директоров.

            Протоколы заседания Совета директоров хранятся по адресу : г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1 и доступны для ознакомления всем акционерам Общества.

            В 7-дневный срок с момента поступления письменного требования акционера Общества Секретарь Совета директоров представляет ему за плату копии протоколов заседаний Совета директоров, указанные в требовании.

 

5.      Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

 

5.1.  Член Совета директоров имеет право:

-         представлять по доверенности  интересы Общества во всех государственных органов, коммерческих и некоммерческих организациях как в пределах РФ, так и за рубежом;

-         принимать участие в заседаниях Правления Общества в случае их образования, с правом совещательного голоса;

-         требовать представления любой информации, касающейся деятельности Общества, от Генерального директора, должностных лиц и работников Общества;

-         требовать созыва заседания Совета директоров;

-         знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

-         внесение в протокол своего особого решения по принимаемому решению или повестке дня;

-         на получение вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей;

-         иные права, необходимые для осуществления возложенных на него обязанностей.

5.2.  Член Совета директоров обязан:

-         быть лояльным к Обществу;

-         действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

-         действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

-         действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

-         не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-         инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

-         присутствовать на заседаниях  Совета  директоров;

-         участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

-         принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования  и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

-         при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

-         своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

-         доводить до Совета директоров  сведения о предполагаемых  сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

-         участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

-         готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;

-         готовить и вносить на рассмотрение  Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

-         определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

-         присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общего собрания.

5.3.  Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные  основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществом» и другими правовыми актами Российской Федерации.

            При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

 

6.      Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

 

6.1.  В период исполнения своих  обязанностей члены Совета директоров получают

ежеквартально вознаграждение исходя из среднемесячного сложившегося фонда  потребления в расчете на работника Общества, за предшествующий год с учетом инфляционного коэффициента в размерах: Председателю Совета –2,0 среднемесячного заработка, Заместителю Председателя Совета – 1,5 среднемесячного заработка, членам Совета – 1,0 среднемесячного заработка.

Председателю Совета директоров, не  занимающему должности в других организациях, для которого работа в должности председателя Совета директоров Общества является основным местом работы  выплачивается ежемесячное вознаграждение равное заработной плате Генерального директора Общества.

Секретарю Совета директоров вознаграждение выплачивается ежеквартально в размере 0,8 от вознаграждения члена Совета директоров, не являющегося Председателем или заместителем Председателя Совета.

6.2. Вознаграждения выплачиваются на основании настоящего Положения, утвержденного решением Общего собрания акционеров и приказа Генерального директора Общества.

6.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО "Тверьагроснабкомплект"

протокол № 1 от 07 июня 2002 года

 

 

УСТАВ

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТВЕРЬАГРОСНАБКОМПЛЕКТ"

(в новой редакции)

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Тверь

Почтовый адрес Общества:

170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1

 

 

Тверь – 2002


 

УСТАВ

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТВЕРЬАГРОСНАБКОМПЛЕКТ"

 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Акционерное общество "Тверьагроснабкомплект", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом.

 1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия по МТС и комплектации ''Тверьагроснабкомплект" и зарегистрировано постановлением № 22 - 1 Администрации Пролетарского района г. Твери 27 января 1993 года с присвоением номера государственной регистрации 00897504.

 1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия по МТС и комплектации "Тверьагроснабкомплект".

 1.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

  

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

 

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Тверьагроснабкомплект".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ТАСК".

 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тверь.

 2.3. Почтовый адрес Общества: 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1.

 

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Общество является юридическим лицом. Права юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

 3.2. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату его акций и по иным основаниям.

 3.3. Общество имеет расчетные, валютные и иные банковские счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, круглую печать со своим наименованием и указанием "Для договоров", штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

Общество вправе открывать банковские счета за пределами Российской Федерации.

Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

 3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акции.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, когда на них может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

 3.7. Общество является коммерческой организацией и обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия административных и хозяйственных решении, сбыта, реализации продукции, выполнения работ и предоставления услуг, установления цен, тарифов и наценок, найма и увольнения, оплаты труда, распределения прибыли и других вопросах, связанных с деятельностью Общества.

Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству.

 3.8 Общество может участвовать в деятельности и /или/ создавать на территории РФ и за ее пределами совместно с российскими и иностранными гражданами и /или/ юридическими лицами хозяйственные дочерние и зависимые общества, некоммерческие организации, а также объединяться в союзы и ассоциации.

 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории России, так и за ее пределами.

 3.10. Общество вправе издавать локальные акты, обязательные для филиалов, представительств, дочерних обществ, акционеров и работающих по найму.

 3.11. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности и совершать все виды сделок как в РФ, так и за ее пределами, не запрещенные Федеральными законами.

Деятельность и сделки, не предусмотренные ст.4 Устава, но не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, признаются не противоречащими уставной деятельности Общества.

В тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления отдельных видов деятельности требуется оформление лицензии или получения специального разрешения, указанная деятельность осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии (разрешения).

 

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создается в целях снабжения производителей сельскохозяйственной продукции, организаций перерабатывающей промышленности и других отраслей, обслуживающих АПК, материально-техническими ресурсами, в том числе на основе развития и совершенствования дилерской деятельности и снабженческого сервиса, аренды, лизинга, проката, развития межотраслевых и международных связей и получения прибыли.

 4.2. Основным видом деятельности Общества является деятельность по обслуживанию сельскохозяйственных и иных организаций агропромышленного комплекса.

 4.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

 4.3.1. Материально - техническое снабжение (в том числе на условиях продажи ресурсов в кредит, сдачи техники и оборудования в долгосрочную аренду, субаренду (лизинг, сублизинг), предоставления дорогостоящей техники на условиях проката) организаций агропромышленного комплекса области в том числе с использованием на эти цели бюджетных средств финансовой поддержки агропромышленного комплекса а также других источников финансирования.

4.3.2. Поставка товаров для государственных нужд.

4.3.3. Лизинговая деятельность.

4.3.4. Комплектование строящихся и реконструируемых объектов агропромышленного комплекса и других отраслей, а также объектов социально-культурной сферы и жилищного строительства.

4.3.5. Предпродажная подготовка, гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание автомобильной, сельскохозяйственной техники и тракторов, узлов, механизмов и агрегатов, обменные операции.

4.3.6. Проведение ярмарок по комиссионной продаже техники, оборудования, материальных ресурсов, товаров народного потребления.

4.3.7. Торгово-закупочная деятельность.

4.3.8. Оптово - розничная торговля сельскохозяйственной техникой, тракторами, в том числе легковыми автомашинами, запасными частями, агрегатами, шинами, оборудованием, товарами народного потребления, зерном, продуктами питания, в том числе вино - водочными, табачными, ковровыми изделиями; пивом, спиртом; бензином, горюче-смазочными материалами; минеральными удобрениями, химическими средствами защиты растений и другими видами товаров.

4.3.9. Открытие и эксплуатация магазинов, торговых точек, предприятий общественного питания.

4.3.10. Производство, сбыт продукции ПТН, товаров народного потребления и продуктов питания, в том числе путем создания совместных производств с иностранными инвесторами.

4.3.11. Автотранспортные перевозки.

4.3.12. Осуществление арендных отношений, в том числе с правом выкупа, как в качестве арендатора, так и арендодателя, в том числе по аренде техники, оборудования, жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений и земельных участков.

4.3.13. Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожных путях.

4.3.14. Прокат техники и оборудования.

4.3.15. Кредитно-финансовая деятельность, в том числе финансовый лизинг и продажа продукции, товаров в кредит.

4.3.16. Инвестиционная деятельность, в том числе долевое участие в строительстве жилья, производственных и непроизводственных объектов.

4.3.17. Осуществление строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, разработка проектно-сметной документации.

4.3.18. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе внешнеторговые экспортно-импортные операции.

4.3.19. Осуществление рекламной и издательской деятельности, в том числе издание проспектов, буклетов на реализуемую продукцию.

4.3.20. Оказание маркетинговых, посреднических, информационных услуг, в т.  ч. по продаже недвижимости, услуг по программному обеспечению, консультативных услуг по экономическим и юридическим вопросам.

4.3.21. Осуществление операций, связанных с куплей-продажей ценных бумаг.

4.3.23. Риэлтерская деятельность.

4.3.22. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

 

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ  ОБЩЕСТВА

 5.1. Общество имеет филиал, осуществляющий все его функции, в том числе и функции представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Сведения о филиале Общества:

5.2.1. Полное наименование: Старицкий филиал открытого акционерного общества ""Тверьагроснабкомплект" - фирма "Старицкая сельхозтехника".

Сокращенное наименование: Старицкий филиал ОАО "ТАСК" - фирма "Старицкая сельхозтехника".

Место нахождения: ст. Старица, Старицкий район, Тверская область. Почтовый адрес: 172020, ст. Старица, Старицкий район, Тверская область, ул. Мира, дом 8.

5.3. Филиал создан на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 13 от 29.11.94 г.

Филиал не является юридическим лицом, но является обособленным подразделением Общества, наделяется имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества, имеет расчетный счет, круглую печать с полным фирменным наименованием Общества, своим наименованием и указанием на его место нахождения, штампы и бланки с наименованием Общества и своим наименованием.

Имущество филиала учитываемое на его балансе, принадлежит на праве собственности Обществу.

5.4. Филиал действует на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества, и осуществляет свою деятельность от имени Общества. Директор филиала назначается на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом за подписью Генерального директора и главного бухгалтера.

5.5. Филиал отвечает по обязательствам Общества, а Общество - по его обязательствам.

5.6. Филиал является законным представителем налогоплательщика – Общества по месту нахождения филиала.

5.7. Филиал выполняет обязанности Общества по уплате налогов и сборов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды по месту постановки филиала на учет по всем объектам налогообложения, связанным с деятельностью филиала на той территории, на которой филиал осуществляет функции Общества.

5.8. Сообщение об изменении п.5.2. Устава Общества представляется органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

Изменения в Уставе Общества, связанные с изменением сведений о филиалах, вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего  государственную регистрацию юридических лиц.

 

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

 6.1. Уставный капитал Общества составляет 97749 рублей.

 6.2. Уставный капитал Общества составляется из 97749 штук размещенных именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все акции Общества являются голосующими.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров Общества, путем увеличения поминальной стоимости акций за счет имущества  Общества на сумму, которая не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

6.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

6.5.1. Если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.

6.5.2. Если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

6.5.3. Выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации.

6.5.4. Если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, которое принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

 

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

 7.1. Каждая оплаченная обыкновенная акция Общества является голосующей и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер – владелец  обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.2.2. Передавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

7.2.3. Получать дивиденды в случае объявления о их выплате.

7.2.4. Получить при ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов пропорционально количеству принадлежащих ему акций в порядке и очередности, установленными действующим законодательством и Уставом.

7.2.5. Знакомиться с документами Общества: Уставом, включая изменения и дополнения к нему, зарегистрированными в установленном порядке; решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации; документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренними документами Общества; положением о филиале или представительстве Общества; годовым отчетом; документами бухгалтерской отчетности, отчетами независимых оценщиков; протоколами Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии; списками аффилированных лиц Общества; заключениями ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспектами эмиссии, ежеквартальными отчетами эмитента и иными документами, содержащими информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров, органов управления Обществом, а также документами, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

        Получать копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

7.2.6. Требования о внесении записи в реестр акционеров Общества в установленный срок при предоставлении документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

7.2.7. Получать выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающего его права на акции.

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права.

7.3. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, имеют право обращаться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, если эти убытки возникли в результате их виновных действий (бездействия), не являлись обычными условиями делового оборота, разумным производственным риском, форс-мажорными обстоятельствами, недобросовестностью контрагентов; потребовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (при этом лица, требующие список должны быть включены в него), но при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.4. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, имеют право:

7.4.1. В порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

7.4.2. В срок и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества в случае его переизбрания.

7.5. Акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества имеют право:

 7.5.1. Принимать решение о созыве и в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров и определять форму его проведения (собрание или заочное голосование).

7.5.2. Требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за определенный период.

7.6. Акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества вправе знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний Правления Общества и получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

7.7. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.8. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.8.1. Оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Уставом и решениями общего собрания акционеров.

7.8.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.8.3. Своевременно информировать Общество и держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.8.4. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

7.8.5. Представлять информацию на безвозмездной основе в соответствии с уставными целями и задачами Общества.

7.8.6. Оказывать Обществу всемерное содействие в осуществлении его деятельности.

7.8.7. Соблюдать положения Устава Общества и выполнять обязанности, предусмотренные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними положениями Общества.

7.9. Акционер, который самостоятельно или совместно со своим аффилированным  лицом (лицами) приобрел 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобожден от обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

 

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

 8.1. Прибыль Общества, остающаяся у Общества после уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли и прочих поступлений в Обществе создаются следующие целевые фонды:

8.2.1. Резервный фонд в размере 25 процентов Уставного капитала Общества путем ежегодного отчисления в него 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быт использован для иных целей.

8.2.2. Фонд акционирования работников Общества в размере 10 процентов Уставного капитала Общества путем ежеквартального отчисления в него 25 процентов от суммы чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Фонд акционирования работников предназначен для приобретения акций Общества для последующего размещения его работникам (в том числе акционерам-работникам Общества) и не может быть использован для иных целей.

Реализация работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, производится на возмездной основе, а вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.2.3. Совет директоров Общества вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

 

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

 9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Выплата дивидендов может производиться как денежными средствами, так и имуществом.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроке его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества, при этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям.

9.4. Дата выплаты годовых дивидендов не может быть ранее 60 дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате  годового дивиденда.

9.5. Для выплаты дивидендов Обществом составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц,  имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям:

9.6.1. До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

9.6.2. До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

9.6.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.6.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда Общества либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

9.6.5. В иных случаях, предусмотренных Федеральными Законами.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральными Законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

 
СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 10.1 Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с Законодательством РФ профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). Если число акционеров Общества не превысит 50, то держателем реестра, обеспечивающим ведение и хранение реестра акционеров, может быть само Общество.

10.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

 11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор;

- в случае образования Ликвидационной  комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества являются:

- Ревизионная комиссия Общества;

- Аудитор Общества.

 

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год во 2-м квартале текущего года Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Дата проведения годового Общего собрания устанавливается Советом директоров Общества.

К обязательным вопросам, решаемым на годовом Общем собрании акционеров,     относятся:

- избрание Совета директоров;

- избрание Ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества или лицами, созывающими собрание в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, и предусматривает решение всех организационных вопросов, разработку и утверждение необходимых материалов, а также определение:

- формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;

- повестки дня Общего собрания акционеров;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее представления;

- формы и текста бюллетеня для голосования;

- даты представления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации  (материалов) – (при заочном голосовании);

- даты и времени окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при заочном голосовании).

12.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества путем опубликования информации в газете "Тверская жизнь" не позднее, чем за 20 дней (а в случае, если повестка дня в сообщении содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней) до даты его проведения и содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-повестка дня Общего собрания акционеров;

-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

- дата и время окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при заочном голосовании).

12.5. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный на основание данных реестра акционеров Общества.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя путем выдачи ему доверенности, составленной в письменной форме, содержащей сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отвечающей требованиям пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

12.6. Общее собрание акционеров имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных обыкновенных акций Общества.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам осуществляется по принципу – "одна обыкновенная акция Общества - один голос" бюллетенями для голосования.

12.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

12.8.2. Реорганизация общества.

12.8.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.8.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий.

12.8.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.8.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения дополнительных акций.

12.8.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

12.8.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

12.8.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

12.8.10. Утверждение аудитора Общества.

12.8.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение  прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.8.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

12.8.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12.8.14. Дробление и консолидация акций.

12.8.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.8.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.8.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.8.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

12.8.20. Утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества.

12.8.21.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вышеуказанные вопросы относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) исполнительному органу Общества.

12.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.10. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров на каждом собрании большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, голосованием без бюллетеня, поднятием руки.

12.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.8.1 - 12.8.3, 12.8.5 и 12.8.17 пункта 12.8 статьи 12 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.12. Решения по вопросам, поставленным на голосование, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 12.8.1. - 12.8.3, 12.8.5, 12.8.17 пункта 12.8 статьи 12 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.13. Решение по вопросу избрания членов ревизионной комиссии принимается без учета акций, принадлежащих членам Совета директоров, Генеральному директору, его заместителям, главному бухгалтеру и иным лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.

12.14. Рассматриваемые Общим собранием акционеров вопросы по отчету ревизионной комиссии Общества, заключению ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не голосуются, а принимаются Общим собранием акционеров к сведению.

12.15. Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются председателем счетной комиссии на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, объявляются председательствующим на собрании после оглашения итогов голосования на том же Общем собрании акционеров.

12.17. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом  Общества к его компетенции, а также по вопросам, указанным в подпунктах 12.8.2, 12.8.6, 12.8.14-12.8.20 пункта 12.8 статьи 12 Устава, если они не являются предложением Совета директоров Общества.

12.18. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

 

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества производится в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Член  Совета директоров может не являться акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Председатель Совета директоров избирается на весь срок полномочий Совета директоров членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе быть одновременно Генеральным директором Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

В период исполнения обязанностей члена Совета директоров им выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества.

13.4. Совет директоров имеет кворум, если на его заседании присутствует не менее 3 членов Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При определении  наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на  заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

13.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

Решения по вопросу, указанному в пункте 13.9.18 статьи 13, принимается большинством в три четверти голосов членов  Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в пункте 13.9.16. принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.7. Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.

13.8. Порядок созыва и проведения заседаний, правовое положение Совета директоров, размер вознаграждений и компенсаций, устанавливаемый членам Совета директоров, иные вопросы деятельности Совета директоров, не отраженные в Уставе, определяются Положением о Совете директоров общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

13.9. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.9.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.9.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных  п. 8 ст. 55 Федерального закона  «Об акционерных обществах».

13.9.3. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов и  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

13.9.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом  «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе утверждение предварительных годовых отчетов Общества.

13.9.5. Вынесение на решение Общего собрания вопросов о реорганизации Общества, увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дроблении и консолидации акций, одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах", одобрении  крупных сделок, в случаях, предусмотренных статей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретения Обществом размещенных им акций для уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.9.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9.7. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала Общества.

Установление количества приобретаемых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, цены приобретения, формы и срока оплаты, а также срока, в течение которого осуществляется приобретение.

13.9.8. Образование Правления Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также самого Правления.

13.9.9. Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества.

13.9.10. Определение размера оплаты услуг аудитора.

13.9.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

13.9.12. Рекомендации по выплате годового дивиденда по акциям, его размеру и порядку его выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков финансового года.

13.9.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.9.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом  «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

13.9.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, назначение и досрочное прекращение полномочий директора и главного бухгалтера филиалов и представительств. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества.

13.9.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона  «Об акционерных обществах».

13.9.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

13.9.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона  «Об акционерных обществах».

13.9.19. Принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, назначении исполняющего обязанности генерального директора, в том числе в случае, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности,  и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества.

13.9.20. Утверждение договора с генеральным директором Общества.

13.9.21. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента.

13.9.22. Рекомендации Общему собранию акционеров о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам-инициаторам этого собрания.

13.9.23. Принятие решений об участии Общества в других организациях в качестве учредителя за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принятие решения об участии  в которых отнесено к компетенции  Общего собрания акционеров.

13.9.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.10. Председатель совета директоров Общества (а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества):

13.10.1. Организует работу совета директоров.

13.10.2. Созывает заседание Совета директоров и председательствует на них.

13.10.3. Организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

13.10.4. Председательствует в случае отсутствия генерального директора на Общем собрании акционеров.

13.10.5. Подписывает договоры от имени Общества с Генеральным директором Общества.

Председатель Совета директоров Общества в праве без доверенности действовать от имени Общества при представлении его интересов во всех государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях,  давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и  исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ.

 

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.  Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, на неопределенный срок.

Генеральный директор Общества может быть избранным в состав Совета директоров, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом "Об акционерных обществах", правовыми актами РФ и договором, заключенным им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Существенные условия договора в течение срока его действия могут быть изменены только по обоюдному соглашению сторон.

Размер вознаграждений и компенсаций Генерального директора устанавливается Советом директоров Общества.

Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть заключенный договор. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. В этом случае Совет директоров назначает исполняющего обязанности Генерального директора и созывает внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового  Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор утверждает  внутренние документы Общества, регламентирующие трудовые отношения в Обществе, планирование, финансово-хозяйственную деятельность  Общества, учет и отчетность Общества и иные вопросы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом  к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором,  заключаемым им с Обществом.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организации, допускается с согласия Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности  не установлены  федеральными законами, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами РФ а также договором, заключаемым им с Обществом.

 

СТАТЬЯ 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров в количестве 3 человек большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением голосов акционеров - членов Совета директоров, Генерального директора и его заместителей, главного бухгалтера сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается на весь срок полномочий Ревизионной комиссии членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером. Член ревизионной комиссии может не являться акционером Общества.

В период исполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии им выплачивается вознаграждение в размерах, установленных Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

15.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит :

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ учетной политики Общества, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности  Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором Общества, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

-         анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право :

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества,

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

-         ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работ-

ников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и  инструкций, принимаемых Обществом;

            - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

             15.4. Проверка (Ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

            15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

            Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

             15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

             15.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

             15.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, в том числе порядок созыва и проведения заседаний, принятие решений, размер вознаграждений и условия его выплаты и иные вопросы, не отраженные в Уставе, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего Собрания акционеров Общества.

15.9. В случае, когда количественный состав членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

15.10.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и них финансовых документах Общества.

15.10.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.10.3. Предложения о сроках устранения установленных в ходе проверки нарушений и о необходимости привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности виновных должностных лиц Общества.

15.11. Члены Ревизионной комиссии должны действовать в интересах общества, добросовестно осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

15.13. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитором Общества может быть утвержден гражданин или аудиторская организация, имеющие соответствующую лицензию и не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Правовые отношения между аудитором и Обществом определяются договором, заключаемым аудитором с Обществом на срок не более чем до следующего годового Общего собрания акционеров.

Договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

15.14. К компетенции аудитора Общества относятся следующие вопросы:

15.14.1. Ежегодная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерацией и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества перед годовым Общим собранием акционеров и опубликованием Обществом документов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.14.2. Ежеквартальная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждение ежеквартальной финансовой отчетности Общества по решению Совета директоров Общества.

15.15. По итогам проверки аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

15.15.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетных и иных финансовых документах Общества.

15.15.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

 

СТАТЬЯ 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

 16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами  Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества  в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, Уставом Общества.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

16.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества, и не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией и аудитором Общества.

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах" но адресу; г. Тверь, ул. Бригадная, д.1 и обеспечивает доступ акционеров к указанным документам и представление их копий за определенную плату, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседания Правлений Общества, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы хранятся в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.7. Общество ведет учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Общества.

16.8. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на генерального директора Общества.

16.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии  с действующим Законодательством Российской Федерации и правовыми актами Российской Федерации.

 

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров.

17.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

 

СТАТЬИ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

18.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

18.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решении.

18.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами  ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.11. Оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества при отсутствии выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», распределяются ликвидационной комиссией между акционерами  пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

 

E-mail: taskmarket@tvcom.ru